乐创手艺(920425)：国金证券股份无限公司关于成都

　　国金证券股份无限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）做为成都乐创从动化手艺股份无限公司（以下简称“公司”、“乐创手艺”）向不特定及格投资者公开辟行股票并正在北交所上市的保荐机构。按照《证券买卖所证券刊行上市保荐营业办理细则》《证券买卖所上市公司持续监管法子（试行）》《证券买卖所股票上市法则》《证券买卖所上市公司持续监管第9号——募集资金办理》等相关，对乐创手艺部门募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查环境及核查看法如下：2023年1月30日，成都乐创从动化手艺股份无限公司刊行通俗股9，000，000股，刊行体例为向不特定及格投资者公开辟行，刊行价钱为12。80元/股，募集资金总额为115，200，000元，募集资金净额为98，186，750。94元，到账时间为2023年1月17日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为13，740，704。93元，到账时间为2023年3月2日。本着对投资者担任及隆重投资的准绳，募投项目标扶植满脚公司计谋成长规划及股东久远好处的要求，公司正在充实考虑募集资金现实利用环境、募投项目实施现状，正在募集资金投资用处不发生变动的环境下，拟对“活动节制系统智能化扶植项目”、“研发核心扶植项目”达到预定可利用形态日期耽误至2026年12月31日。上市以来，公司积极推进募投项目标实施，严酷按照募集资金利用的相关并连系现实需要，审慎规划募集资金的利用。正在项目实施过程中，遭到宏不雅经济、下逛使用范畴环境等要素影响，公司审慎节制投资进度，使得募投项目标现实投资进度较原打算有所延后。项目受国度财产政策支撑。近年来，我国连续制定了《国度智能制制尺度系统扶植指南（2024年版）》、《十三部分关于印发制制业设想能力提拔专项步履打算（2019-2022年）的通知》、《中华人平易近国国平易近经济和社会成长第十四个五年规划和 2035年近景方针纲要》、《“十四五”智能制制成长规划》等政策，为我国智能制制及活动节制系统行业供给了优良的财产政策，将鞭策我国智能制制财产实现更快更高质量的成长。活动节制系统做为智能制制的根本焦点环节，将充实受益于我国智能制制财产的快速成长。项目产物市场前景优良。跟着工业化历程的不竭深化，我国活动节制市场一曲连结高速增加的态势。除保守制制业转型升级需求外，我国以半导体、新能源、机械人、3C电子等为代表的新兴制制需求快速添加，活动节制及智能制制的使用范畴不竭扩大，进一步鞭策了行业成长。同时，活动节制及智能制制的焦点根本手艺实现自从可控是国度计谋，智能制制范畴实现自从可控、国产化替代将是持久的成长趋向，活动节制系统做为环节焦点环节，将充实受益于国产替代历程。响应的手艺根本为项目供给保障。公司自成立起就专注于活动节制平台软硬件的研发及手艺立异。颠末十余年手艺堆集取沉淀，公司手艺凸起，正在活动节制产物范畴控制了摇篮式5轴点胶机机械标定非线性优化、面向轨迹的空间特征的5轴联动加快度智能优化、一种基于二维视觉图像高鲁棒性的高度丈量手艺等22项环节焦点手艺，都处于成熟使用阶段。通过焦点手艺的使用，连系市场用户的需求，公司自从研发了点胶节制系统、通用活动节制器、伺服驱动器等多类产物，产物手艺程度领先，各项机能目标优秀，质量靠得住，具有较为较着的市场所作力。部门产物填补国内市场空白，被及相关行业协会授予多项荣誉。公司正在手艺方面的堆集为本项目标成功实施供给了保障。抓住市场成长机缘，实现公司的可持续成长。外行业市场成长的影响和国内财产政策的指导下，活动节制系统具有优良的成长机缘。本项目标扶植将基于公司计谋成长方针，行业成长，积极把握市场机缘，有益于公司抓住市场先机，有帮于实现公司可持续成长。满脚活动节制系统智能化、收集化升级的需求，提高产物合作力。跟着本项目标扶植，公司将紧跟活动节制手艺的成长标的目的，基于工业物联网节制手艺、视觉深度进修手艺、融合机械进修的活动节制参数自顺应调整手艺、工业以太网及时通信手艺等的深切研究取使用，提高公司产物使用开辟能力，提拔公司活动节制系统智能化和收集化程度，提高公司产物的市场所作力。进一步加强活动节制焦点手艺的财产能力。公司将针对使用市场需求，基于活动节制手艺的成长标的目的，加强产物的使用开辟，帮推公司焦点手艺使用研发和效率，提拔公司的财产化能力。项目实施的论证结论：活动节制系统智能化项目有国度财产政策支撑、产物有优良的市场前景，本公司具备响应的手艺根本，继续实施该项目，能提高公司产物合作力、加强公司焦点手艺的财产能力，进而实现公司的可持续成长。公司将继续实施该项目。公司连系目前宏不雅经济、市场及募集资金投资项目标现实扶植环境和投资进度，正在募集资金投资用处、实施从体及投资金额都不发生变动的环境下，对募集资金投资项目达到预定可利用形态日期进行调整，具体环境如下：公司将严酷恪守《证券买卖所股票上市法则》、《证券买卖所上市公司持续监管第9号——募集资金办理》等法令律例的，加强对募集资金存放取利用的办理，做好项目实施工做的协同及统筹安排，积极有序推进项目后续的实施，按照上述调整后募投项目估计的、无效，全体股东的好处。2025年12月4日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司部门募投项目延期的议案》，同意公司按照现实环境将募投项目“活动节制系统智能化扶植项目”、“研发核心扶植项目”达到预定可利用形态日期延期至2026年12月31日。本议案无需提交公司股东会审议。经核查，保荐机构认为：公司本次部门募集资金投资项目延期的事项曾经公司董事会审议通过，履行了需要的决策法式，合适《证券买卖所股票上市法则》《证券买卖所上市公司持续监管第9号——募集资金办理》等相关法令律例及《公司章程》等相关，不存正在变相改变募集资金投向和损害公司及股东好处的景象。综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无。